Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе

• Номер работы:
  692130
• Раздел:
  Все работы   →   Статьи   →   Экономическая безопасность
• Год добавления:
  17.05.2021 г.
• Объем работы:
  5 стр.
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе
  На современном этапе своего развития банковская система Российской Федерации характеризуется высоким уровнем развития, наличием широкой совокупности финансово-кредитных организаций, ведущих хозяйственную деятельность на принципах самостоятельности. Несмотря на планомерное сокращение количества банковских организаций в стране, на момент написания статьи общее количество банков превышает 400 ед.
  Роль банковской системы в ПОД/ФТ обусловлена функциями в сфере движения финансовых ресурсов. Банковские организации осуществляют непосредственный контакт с финансовыми ресурсами, происхождение и направление которых могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Как следствие, банковские организации во взаимодействии с финансовыми властями страны в рамках процедур внутреннего финансового контроля осуществляют контроль рисков ПОД/ФТ и предпринимают в отношении выявленных фактов соответствующие меры.
  Обязательства банков по вопросам ПОД/ФТ формируются со стороны федерального законодательства , а также международных договоров, к которым присоединилась Российская Федерация. В российской банковской системе выстроена и функционирует инфраструктура противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ....................