Отмывание денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в деятельности организационных преступных сообществ

• Номер работы:
  314549
• Раздел:
  Все работы   →   Рефераты и реферативные задания   →   Уголовное право
• Год добавления:
  10.11.2014 г.
• Объем работы:
  15 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  1. Понятие и смысл легализации денежных средств, полученных преступным путем 4
  2. Основные факторы, детерминирующие легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 6
  3. Особенности отмывания денег на стадии размещения 9
  4. Способы отмывания денег на стадии маскировки 12
  Заключение 14
  Список использованной литературы 15
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Отмывание денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в деятельности организационных преступных сообществ
  Введение
  
  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично .
  Закон устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок, с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
  ............
  Заключение
  
  Причины совершения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и условия, способствующие их проявлению, основываются на доминирующих в российской криминологической науке положениях. Эти факторы, обусловливающие сложившуюся негативную ситуацию в сфере противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, имеют как объективный, так и субъективный характер, непосредственно взаимосвязаны и детерминируют друг друга.
  .............