Экономические механизмы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

• Номер работы:
  381759
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Уголовное право
• Год подготовки:
  11.01.2016
• Объем работы:
  49 стр.
• Содержание:
  Содержание
  
  Введение
  Глава 1. Теоретические аспекты формирования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
  1.1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
  1.2. Политические и экономические характеристики стран, способствующих отмыванию денег 8
  Глава 2. Анализ реализации механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации
  2.1. Этапы отмывания денежных средств, полученных нелегальным путем 10
  2.2. Экономические и правовые последствия отмывания денег 17
  Глава 3. Совершенствование экономических механизмов борьбы с отмыванием денег
  3.1. Технологические меры борьбы с отмыванием денег: экономический аспект 20
  3.2. Формирование экономических стимулов противодействия легализации доходов в правовой системе государства Ошибка! Закладка не определена.2
  Заключение 43
  Список использованной литературы и источников 46
  
• Выдержка из работы:
  Введение
  В отчете о стратегии международной борьбы с распространением наркотиков, подготовленном Государственным департаментом США, отмечается, что Россия предпринимает активные усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Однако, эксперты отмечают, что Россия остается уязвимой для преступной финансовой деятельности. Этому способствует ряд факторов, среди которых распространенность организованной преступности, географическое положение России между Европой и Азией и недостаточная охрана границ страны, высокий уровень коррупции и слабая банковская система, и как следствие невысокое доверие к российским банкам, а также недостаточное финансирование правоохранительных органов
  На сегодняшний день, проблема легализации (отмывании) денег за последние 20 лет стала одной из основных проблем глобального характера, к решению которых привлечены многие ведущие страны мира. Использование финансового мониторинга – это один из основных путей решения данных проблем. ..........
  Глава 1. Теоретические аспекты формирования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
  
  1.1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
  
  Существует легенда, согласно которой термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому отследить, сколько человек реально ими пользовалось, было невозможно, что позволяло гангстерам «подмешивать» криминальные деньги в легальную выручку прачечных. По ассоциации с прачечными процесс превращения нелегальных денег в легальные и был назван money loundering, т. е. «стиркой» или «отмыванием». Однако это лишь миф.
  .......